股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 ： 中 信 嘉 華 銀 行 有 限 公 司 ﹝ 「 本 行 」 ﹞ 謹 訂 於 二 零 零 一 年 五 月 三 日 星 期 四 上 午 十 時 正 假 座 香 港 中 環 干 諾 道 中 一 號 富 麗 華 酒 店 三 樓 珊 瑚 廳 舉 行 第 七 十 六 屆 股 東 週 年 大 會 討 論 下 列 事 項 ： 1. 省 覽 截 至 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 損 益 賬 、 資 產 負 債 表 及 董 事 會 及 核 數 師 報 告 書 ； 2. 宣 佈 派 發 末 期 股 息 ； 3. 重 選 董 事 及 授 權 董 事 會 釐 定 各 董 事 截 至 二 零 零 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 酬 金 ； 4. 聘 請 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 ； 5. 授 予 董 事 會 一 般 性 權 力 ， 以 發 行 不 超 過 已 發 行 股 本 百 份 之 二 十 的 新 股 ; 6. 授 予 董 事 會 一 般 性 權 力 ， 以 購 回 不 超 過 已 發 行 股 本 百 份 之 十 的 股 份 ; 及 7. 擴 大 於 第 五 項 授 予 董 事 會 發 行 股 份 的 一 般 性 權 力 ， 准 予 增 發 相 等 於 就 第 六 項 下 已 被 購 回 股 份 數 目 的 新 股 。 由 二 零 零 一 年 四 月 二 十 六 日 星 期 四 至 二 零 零 一 年 五 月 三 日 星 期 四 ， 首 尾 兩 天 在 內 ， 本 行 將 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 。 承 董 事 會 命 公 司 秘 書 黃 婉 貞     謹 啟 香 港 ， 二 零 零 一 年 二 月 十 二 日 附 註 ： 一 • 凡 有 權 出 席 及 投 票 之 股 東 ， 均 有 權 委 任 一 位 或 多 位 代 表 出 席 上 述 大 會 並 代 表 投 票 ， 但 必 須 在 代 表 委 任 表 格 內 清 楚 列 明 所 代 表 之 股 份 數 目 。 該 代 表 不 須 為 本 行 之 股 東 。 二 • 若 股 份 的 持 有 人 為 聯 名 股 東 ， 其 任 何 一 人 均 可 親 自 或 委 派 代 表 投 票 。 倘 若 有 多 於 一 人 親 自 或 委 任 代 表 投 票 ， 則 只 有 排 列 於 股 東 名 冊 上 首 位 之 股 東 可 對 該 些 股 份 行 使 投 票 權 。 若 果 已 故 之 股 東 所 持 之 股 份 由 多 位 遺 囑 執 行 人 或 遺 產 管 理 人 處 理 ， 則 該 等 遺 囑 執 行 人 或 遺 產 管 理 人 將 被 視 為 有 關 股 份 之 聯 名 股 東 。 三 • 代 表 委 任 表 格 連 同 簽 署 人 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 ﹝ 如 有 ﹞ 或 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 影 印 本 ， 最 遲 須 於 指 定 開 會 時 間 四 十 八 小 時 前 送 達 香 港 德 輔 道 中 二 三 二 號 本 行 註 冊 辦 事 處 公 司 秘 書 收 方 為 有 效 。 四 • 股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 ， 必 須 於 二 零 零 一 年 四 月 二 十 五 日 星 期 三 下 午 四 時 前 ， 送 達 香 港 皇 后 大 道 東 一 八 三 號 合 和 中 心 十 七 樓 一 七 一 二 至 一 七 一 六 室 本 行 股 票 登 記 處 ─ 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理 過 戶 手 續 ， 以 便 審 定 有 權 獲 得 上 述 股 息 之 股 東 。 五 • 第 五 項 至 第 七 項 擬 提 呈 的 決 議 案 ， 將 載 於 股 東 通 函 中 的 股 東 週 年 大 會 通 告 內 。 該 份 通 函 將 於 二 零 零 一 年 四 月 十 一 日 或 之 前 寄 予 各 股 東 。 請 同 時 參 閱 本 公 佈 於 Hong Kong iMail 及 香 港 經 濟 日 報 刊 登 的 內 容 。